Regovia Cumplimiento
Transparencia y control en un entorno regulatorio dinámico
Ayudamos a fortalecer la cultura de cumplimiento y asegurar la transparencia en todas las operaciones, reduciendo riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.
Servicios de Cumplimiento
Estrategias personalizadas, controles efectivos y tecnología de monitoreo para una operación íntegra
Estrategia de Cumplimiento
Diseño de estrategias personalizadas, alineadas a la industria y al nivel de riesgo.
Políticas y Controles Internos
Manuales, procedimientos y controles para mitigar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.
Monitoreo & Analítica
Tecnología de monitoreo y análisis automatizado para identificar alertas tempranas de incumplimiento o fraude.
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Un Programa de
Cumplimiento Confiable
Brindamos certidumbre, reducimos riesgos y fortalecemos la confianza de clientes, inversionistas y autoridades.
Insights de Cumplimiento
Cambios normativos, mejores prácticas y guías para fortalecer tu programa
Manual de Cumplimiento: estructura mínima efectiva
Componentes clave para políticas, procedimientos y matrices de riesgo.
Alertas tempranas con analítica: casos de uso
Señales, umbrales y flujos de revisión para detectar incumplimiento y fraude.
Cómo prepararte para una auditoría regulatoria
Checklist operativo, evidencias y comunicación con autoridades.
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